证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2025-57
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
卓著请示：
诊疗前“旺能转债”转股价钱为：14.47 元/股
诊疗后“旺能转债”转股价钱为：14.18 元/股
转股价钱诊疗肇端日：2025 年 7 月 11 日
一、转股价钱诊疗依据
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月17日公竖立行了1,400
万张可革新公司债券，每张面值100元，刊行总和14亿元（债券简称：旺能转债；债
券代码：128141）。
把柄中国证券监督责罚委员会对于可革新公司债券刊行的相干轨则及《旺能环
境股份有限公司公竖立行可革新公司债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）
的相干条件，在旺能转债刊行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，
公司将按上述条件出现的先后规则，纪律对转股价钱进行蕴蓄诊疗，具体诊疗成见
如下：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为诊疗前灵验的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发
新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现款股利，P1为
诊疗后灵验的转股价。
公司出现上述股份和/或推动权益变化时，将纪律进行转股价钱诊疗，并在中国
证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、
诊疗成见及暂停转股时辰（如需）。
当转股价钱诊疗日为本次刊行的可转债抓有东说念主转股恳求日或之后，革新股份登
记日之前，则该抓有东说念主的转股恳求按公司诊疗后的转股价钱实践。当公司可能发生
股份回购或刊出、公司并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或推动
权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债职权益或转股养殖权益时，
公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护可转债抓有东说念主权益的
原则诊疗转股价钱。相干转股价钱诊疗实质及操作成见将依据其时国度相干法律法
规及证券监管部门的相干轨则来制订。
二、历次转股价钱诊疗的原因及效果
（一）第一次诊疗
因公司实施2020年年度权益分拨决策，每10股派发现款股利5.000000元（含税），
除权除息日为2021年5月31日，故“旺能转债”的转股价钱于2021年5月31日由正本
的16.47元/股诊疗为15.97元/股。
（二）第二次诊疗
因公司实施2021年年度权益分拨决策，每10股派发现款股利2.999993元（含税），
除权除息日为2022年5月31日，故“旺能转债”的转股价钱于2022年5月31日由正本
的15.97元/股诊疗为15.67元/股。
（三）第三次诊疗
因公司实施2022年年度权益分拨决策，每10股派发现款股利4.999999元（含税），
除权除息日为2023年6月1日，故“旺能转债”的转股价钱于2023年6月1日由正本的
（四）第四次诊疗
因公司实施2023年前三季度权益分拨决策，每10股派发现款股利2.000000元（含
税），除权除息日为2023年11月23日，故“旺能转债”的转股价钱于2023年11月23
日由正本的15.17元/股诊疗为14.97元/股。
（五）第五次诊疗
因公司实施2023年年度权益分拨决策，每10股派发现款股利3.000000元（含税），
除权除息日为2024年6月6日，故“旺能转债”的转股价钱于2024年6月6日由正本的
（六）第六次诊疗
因公司实施2024年半年度权益分拨决策，每10股派发现款股利2.001350元（含
税），除权除息日为2024年10月11日，故“旺能转债”的转股价钱于2024年10月11
日由正本的14.67元/股诊疗为14.47元/股。
三、本次转股价钱诊疗的原因及效果
公司2024年年度利润分配决策已赢得公司2025年5月23日召开的2024年度推动
大会审议通过，具体实质为：以公司2025年3月31日的总股本433,983,986股剔除股
票回购专用证券账户中已回购股份8,171,100股后的余额425,812,886股为基数，每
以老本公积金转增股本。在利润分配决策公告后至实施前，若发生股本变动，则以
本次派发现款总和不变，按实施权益分拨股权登记日登记的总股本（剔除股票回购
专用证券账户中累计已回购的股份数目）诊疗分配比例。
自 2025 年 3 月 31 日 至 2025 年 7 月 2 日 ， 因 公 司 可 转 债 转 股 ， 公 司 总 股 本 由
的股份数目为9,366,000股，把柄“派发现款总和不变”的原则，以公司现存总股本
派发现款股利3.008441元（含税），共派发现款总和127,743,865.80元，不送红股，
不进行公积金转增股本。
公司2024年年度权益分拨的股权登记日为：2025年7月10日；除权除息日为：2025
年7月11日。具体实质详见公司同日线路于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网上的《2024年年度权益分拨实施公告》（公告编号：2025-55）。
因公司回购专用证券账户上的股份不享成心润分配的职权，故本次权益分拨实
施后，计较除权除息价钱时，把柄股票市值不变原则，实施权益分拨前后公司总股
本保抓不变（含回购股份偏激他不参与分成的股份），现款分成总和分担到每一股
的比例将减小。因此，本次权益分拨实施后计较除权除息价钱时，按总股本折算每
/433,984,137股*10，保留六位少许，终末一位径直截取，不四舍五入）。本次权益
分拨实施后的除权除息参考价钱=权益分拨股权登记日收盘价-按总股本折算每股现
金红利=权益分拨股权登记日收盘价-0.2943514元/股。
抽象上述轨则，“旺能转债”的转股价钱将作相应诊疗，“旺能转债”的转股
价钱诊疗如下：
P1＝P0-D=14.47元/股-0.29元/股=14.18元/股
“旺能转债”的转股价钱由正本的14.47元/股诊疗为14.18元/股，诊疗后的转
股价钱于2025年7月11日起开动奏效。
特此公告！
旺能环境股份有限公司董事会
